Kontynuacja poprzedniego tematu.

dzis dostalem maila z mb:

Dear xxx,
Following the identity documents you have sent to us, your NAME is now verified and your outgoing transaction limit has been increased...

nie byloby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, ze dokumenty wyslalem do nich...uwaga, uwaga!... w grudniu 2006 !!!!

tak właśnie działa obsługa moneybookers nie jesteś pierwszym który otrzymał łaskawie odpowiedź po roku

moneybookers to obecnie kpina a nie firma

hmmm.


mam pytanie.

nie uzywalem MB baaardzo długo. nie weryfikowalem tam konta bankowego nigdy ani nic z tych rzeczy,jedynie kiedys ise zarejestrowalem i i zrobilem jakies przelewy miedzy bukami i tyle.

teraz chcialbym powrocic do MB ,tzn zalezy mi na tym zeby przelac tam pieniadze z bukmachera,ale obawiam się czy zaraz nie dostane jakiegoś bloka na konto czy coś?

Nie mam zabardzo przekonania do MB...

a druga sprawa to konto w MB mam w pln,a chce przelać funty.Dużo mnie przytną na przewalutowaniu?

Faktycznie, Biuro Obsługi Klienta Monebookers to farsa. Ba! Rozmowy telefoniczne z ich konsultantami można nagrywać i potem się śmiać z tego, niestety

Witam! Chcialem zweryfikowac konto na MB, czekam juz 2 tygodnie na list od nich i nic. Slyszalem ze bardzo czesto nie dochodzą, czy to prawda? ale z tego co czytam chyba trzeba ich szerokim lukiem omijac...

Nie dochdoza w 50% przez nasza kochana poczte wyslij im skan dowodu i rachunek za cos za prad internet i bedziesz meic konto zweryfikowane

jak ostatnio mb sie spisuje z wypłatami na konto? dawniej dwa dni to trwało.. przedwczoraj zleciłem wypłate, dziś jeszcze nie ma

u mnie dokładnie to samo, wypłata zlecona we wtorek i jak do tej pory jeszcze nie wpłynęła

ja zrobiłem w czwartek w samo południe... i coś czuje, że będzie dopiero po weekendzie...

Ta firma to jakiś żart. Codziennie przelewam jakieś pieniążki przez MB różnym osobom - najczęściej nie znanym i tydzień temu zablokowali mi wychodzące transfer i poprosili abym wyslal im dokumenty (wyslalem im kopie prawka oraz rachunek za telefon w tpsa) ... no i spokojnie czekam az mi odblokują. Wczoraj nawet wyslalem ponaglenie - poniewaz musze mieć to cały czas aktywne, bo przelewam jakies nagrody i takie tam.... i co od nich dostaje??????

....
Dear Mr. XXXXXXX,

You have sent funds to different customer who are not verified at Moneybookers. All of them should also verify their identity and send us the following documents in accordance with our Terms& Conditions:

- a personal identification document with picture (identity card or driving license or international passport)
- a proof of the address submitted with our system (bank account statement or utility bill)

With regards,

Moneybookers Security



- oni chyba żartują - przelewalem kase osobom, które mi podawały tylko adres email. Nie znam ich (wiem tylko, ze maja zarejestrowany email w MB) bo przeciez przelewy dochodzily. Przelewalem kase do około 1000 osób a oni mi piszą, ze uzytkownicy do których przelewalem kase powinni tez im wysłac kopie dokumentów. Dodam, ze na koncie zostalo mi ponad 500pln. Obecnie do przelewania korzystam z konta znajomego, ale to rozwiazanie na krótką mete... Czy ktos dostał już takiego meila? No i jak sie na to zapatrujecie?

Hmm, może w tym jest właśnie problem. Ale wymaganie by inni się teraz "weryfikowali" zanim Tobie odblokują konto wydaje się być trochę dziwne...

Nawet bardzo dziwne....może to z jakiegoś automatu się wyświetla... ale w moim przypadku jest to nie do osiągnięcia

No to zarobiles sporo na bonusach, wiec i tak jestes do przodu i to 500zl to drobne.

bonus dostaje sie za tranzakcje userow, ktrych polecasz - wiekszosc osob juz miala tam konto a z mojego linka tylko malutka czesc skorzystala...i raczej nie korzysta z tych kont. Bonus refferal jaki mi wplywa co jakis czas jest smiesznie niski 1.5PLN - takze moga sobie to zabrac Niech po prostu oddadza mi moje pieniądze, bo nie chcę mi się obsmarowywać na wszystkich znanych mi forach.

Napisałeś, że i tak jestem do przodu to jest ok. Czyli Twoim zdaniem na chamstwo trzeba sie zgadzać - nawet gdybym był do przodu??? Odpowiedz jaką otrzymałem od nich to jakaś kpina i tyle i nie mam zamiaru przymykać oka. Nieważne czy to 50 czy 5k PLN.

Orientuje sie ktos czy moneybookers tak jak banki musi powiadomic Urzad Skarbowy o transakcjach powyzej 15 tys EURO?

A kto powiedział że banki muszą?

prawo :>

Obowiązek rejestracji transakcji powstaje, gdy instytucja obowiązana przyjmie dyspozycję lub zlecenie klienta do przeprowadzenia transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro (kwotę tę należy przeliczyć według średniego kursu NBP z dnia dokonania transakcji, złożenia dyspozycji albo zlecenia przeprowadzenia transakcji) - art. 8 ust. 1 ustawy.

Dane z tego rejestru należy przekazywać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie 14 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego (art. 12 ust. 2 ustawy).

Obowiązek rejestracji transakcji wystąpi także wtedy, gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, w odniesieniu do których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane.

Bez względu na wartość i charakter transakcji instytucja ma zawsze obowiązek jej zarejestrowania, jeśli okoliczności wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (art. 8 ust. 3 ustawy). W tym przypadku Generalnego Inspektora należy zawiadomić niezwłocznie (art. 12 ust. 2 ustawy). Gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że pieniądze pochodzą z przestępstwa, transakcja może być wstrzymana przez Generalnego Inspektora w ciągu 24 godzin na okres nie dłuższy niż 48 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia. Równocześnie Generalny Inspektor zawiadamia właściwego prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przekazuje mu informacje i dokumenty dotyczące wstrzymywanej transakcji lub blokowanego rachunku (art. 18 ust. 1 ustawy).

WAŻNE!

Jeśli okoliczności wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, instytucja obowiązana przyjmująca dyspozycję lub zlecenie klienta do przeprowadzenia takiej transakcji ma obowiązek jej zarejestrowania bez względu na wartość i charakter tej transakcji.

Kto nie ma obowiązku rejestracji transakcji

Obowiązek rejestracji transakcji nie dotyczy:

przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

instytucji pieniądza elektronicznego, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego,

agentów rozliczeniowych,

adwokatów,

radców prawnych,

prawników zagranicznych,

biegłych rewidentów,

doradców podatkowych.

moneybookers nie musi wg mnie.Tylko banki w polsce,zobowiązane są powiadomić powyżej jakiejś tam kwoty,jak przychodzi.ale nie wiem jaka to suma

"instytucji pieniądza elektronicznego, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego,"

Mysle, ze mozna by podciagnac moneybookers pod ten akapit.