Beks pracowales w firmie medycznej i teraz z tej firmy przychodza Ci przelewy jak zlecasz wyplaty od buka? O co tu chodzi?
O niezrozumienie 2 zupełnie różnych instytucji:
1. Dotyczy tego o czym większość wspominała dzisiaj, tj. limitu transakcji, a to wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, któren to przepis art. mówi, że, jezli instytucja obowiazana - w tym przypadku będzie to jakiś tam bank przyjmie dyspozycję lub nawet zlecenie "klejenta" na kowetę over 15 000 "ełro" (przelicznik NBP), któren to bank z kolei dokonuje tzw. rejestracji transakcji i przekazuje inf. Generalnemu Inspektorowi Inf. Finansowej, w terminie 14 dni po zakonczeniu miesiaca kalendarzowego (chyba art. 12 mowi wprost o terminie).
Co więcej instytucja obowiązana (czyli w tym przypadku bank) ma zawsze obowiązek jesli pochodzenie pieniędzy wg okoliczności wynika z dzialalnosci nielegalnej (czy dzialalnosc gier jest legalna czy nie to inna para kaloszy), ale instytucja ta - bank, przekazuje tez informację jesli pieniadze pochodzą z nieujawnionych zrodeł (o czym pozniej w pkt 2 wspomnę sobie), a to wynika z art 8 ust "czeci".
Rzeczony "Insepektór", czyli GIIF moze zablokowac taką transację (sic!) na okres 24h (i oczywiscie w tym czasie podjac kolejne dzialania). Np. obowiązkowo GIIF zawiadamia wlasciwiego rzeczowi i miejscowo prokuratora i przekazuje mu wszystkie informacje (tutaj prok. dzialać moze zazwyczaj z art. 54 i 56 kks).
Tak w skrócie.
2. A tą drugą instytucją, którą to wziął i ktoś tam pomylił bo pracował np. w Iraku w latach 80-90 przy budowie autostrad i zarobił np. 100 000 dolarów, które to trzymał w słoiku to zupełnie inna para kaloszy, a to wynikająca z u.p.d.f - rozdział 5a, czyli opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzacych ze zrodel nieujawnionych, a dokladniej z art 25 b ust. 2 w zw. z art. 20 ust 1b tejże. I zryczałtowany pod. w wysokosci 75% (plus oczywiscie post. z kks - 54 i 56) i jako ciekawostka - art 25g, gdzie obowiązek dowodowy obciąza podatnika (wbrew ustawie proceduralne - Ordynacja podatkowa - art. 122).
Pierwsze i drugie to nie to samo i nie ma za bardzo cech wspólnych, aczkolwiek 2 może wynikać z 1, lub inaczej jedynka może/nie musi prolongowac powstaniem 2.
Tak w skrócie, gdyż nie chce mnie się pisać!
bankowo będzie lany tylko przed meczem bo Arka zakaz
