|
|
Dołączył: Nov 2004
Posty: 3,530
Carpal Tunnel
|
|
Carpal Tunnel
Dołączył: Nov 2004
Posty: 3,530 |
"przelewy zagraniczne (Reg. EC No
1781/2006).
uprzejmie informujemy, że dnia 15 grudnia 2007 roku Bank wprowadzi zmiany dotyczące
realizacji przychodzących przelewów zagranicznych, wynikające z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania, ścigania i wykrywania prania
pieniędzy i finansowania terroryzmu (Reg. EC No 1781/2006). Regulacja ta nakłada na
Banki obowiązek sprawdzania kompletności danych dotyczących Zleceniodawcy
przelewu zagranicznego według ściśle określonych zasad.
W przypadku otrzymania przelewu niespełniającego wymogów ww. Rozporządzenia,
Bank wystosuje do banku Zleceniodawcy prośbę o uzupełnienie brakujących danych."
|
|
|
|
|
Dołączył: Feb 2005
Posty: 1,792
Pooh-Bah
|
|
Pooh-Bah
Dołączył: Feb 2005
Posty: 1,792 |
|
|
|
|
|
Dołączył: Dec 2007
Posty: 1,573
veteran
|
|
veteran
Dołączył: Dec 2007
Posty: 1,573 |
finansowanie terroryzmu hehe "ja tylko chcialem bonus wyludzic " haha . mogli by ten zapisekj zmienic bo troche afere robia 
|
|
|
|
|
Dołączył: Nov 2007
Posty: 97
journeyman
|
|
journeyman
Dołączył: Nov 2007
Posty: 97 |
GIIF się kłania [ Generalny Inspektor Informacjii Finansowej] - inwigilacja 
|
|
|
|
|
Dołączył: Jan 2001
Posty: 2,125
Pooh-Bah
|
|
Pooh-Bah
Dołączył: Jan 2001
Posty: 2,125 |
co w praktyce oznacza ten zapis w naszym przypadku?
|
|
|
Link skopiowany do schowka
